До відома побутових споживачів!
Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Генеральний директор-Голова Правління
Корса Микола Вікторович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31793056
5. Міжміський код та телефон, факс
0562310393, 0562312480
6. Адреса електронної пошти
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
№ з/п
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій
Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1
2
3
4
5
6
1
27.02.2020
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ"
36678549
91,076961
59,59713
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї від ПАТ "НДУ" - 27.02.2020р.
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ".
Iдентифiкацiйний код - 36678549
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля відчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) шляхом прямого відчуження зменьшився з 91,808428% до 60,075773% (91,076961% статутного капiталу до відчуження, 59,59713% статутного капiталу пiсля відчуження).
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: здiйснює розпорядження акцiями прямо. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): не відомо.
2
27.02.2020
Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"
33499232-233821
0
31,47988
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї від ПАТ "НДУ" - 27.02.2020р.
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент".
Iдентифiкацiйний код - 33499232-233821
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) шляхом прямого набуття збільшився з 0,000000% до 31,732705% (0,000000% статутного капiталу до набуття, 31,47988% статутного капiталу пiсля набуття).
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: здiйснює розпорядження акцiями прямо. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): не відомо.
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Генеральний директор-Голова Правління
Корса Микола Вікторович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31793056
5. Міжміський код та телефон, факс
0562310393, 0562312480
6. Адреса електронної пошти
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
№ з/п
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій
Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1
2
3
4
5
6
1
27.02.2020
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ"
36678549
91,076961
59,59713
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї від ПАТ "НДУ" - 27.02.2020р.
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ".
Iдентифiкацiйний код - 36678549
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля відчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) шляхом прямого відчуження зменьшився з 91,808428% до 60,075773% (91,076961% статутного капiталу до відчуження, 59,59713% статутного капiталу пiсля відчуження).
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: здiйснює розпорядження акцiями прямо. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): не відомо.
2
27.02.2020
Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"
33499232-233821
0
31,47988
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї від ПАТ "НДУ" - 27.02.2020р.
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент".
Iдентифiкацiйний код - 33499232-233821
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) шляхом прямого набуття збільшився з 0,000000% до 31,732705% (0,000000% статутного капiталу до набуття, 31,47988% статутного капiталу пiсля набуття).
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: здiйснює розпорядження акцiями прямо. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): не відомо.
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Генеральний директор-Голова Правління
Корса Микола Вікторович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31793056
5. Міжміський код та телефон, факс
0562310393, 0562312480
6. Адреса електронної пошти
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
28.02.2020
припинено повноваження
член Правлiння, директор з правової роботи
Запорожець Дмитро Борисович
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2020 (протокол вiд 28.02.2020) було переобрано Запорожця Дмитра Борисовича (директора з правової роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") членом Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 01.03.2020.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Запорожець Д.Б. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх дев'яти рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;
Запорожець Д.Б. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
28.02.2020
припинено повноваження
член Правлiння, директор технiчний
Iващук Федiр Семенович
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2020 (протокол вiд 28.02.2020) було припинино 29 лютого 2020 року повноваження Іващука Федора Семеновича (директора технічного ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") як члена Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Iващук Ф.С. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх дев'яти рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;
Iващук Ф.С. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
28.02.2020
обрано
член Правлiння, директор з правової роботи
Запорожець Дмитро Борисович
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2020 (протокол вiд 28.02.2020) було переобрано Запорожця Дмитра Борисовича (директора з правової роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") членом Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 01.03.2020 строком на один рiк.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Запорожець Д.Б. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх дев'яти рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;
Запорожець Д.Б. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
28.02.2020
обрано
член Правління, директор комерційний
Коломійчук Ганна Петрівна
-
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2020 (протокол вiд 28.02.2020) було обрано Коломійчук Ганну Петрівну (директора комерційного ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") членом Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 01 березня 2020 року строком на один рік..
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Коломійчук Г.П. протягом останніх п'яти років перебувала на наступних посадах: ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" начальник відділу балансів електроенергії та нормування технологічних витрат електроенергії виконавчої дирекції з 03.09.2012 по 30.04.2018, з 01.05.2018 по 31.01.2019 переведено на посаду начальника відділу з балансів, в ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" працює з 05.02.2019 по теперішній час на посаді директора комерційного.
Коломійчук Г.П. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"! Згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину 24.02.2020, загальна кількість акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 1 992 012 (один мільйон дев’ятсот дев’яносто дві тисячі дванадцять) штук простих іменних акцій (голосів), загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» становить 1 976 141 (один мільйон дев’ятсот сімдесят шість тисяч сто сорок одна) штука. ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР ДЛЯ УЧАСТІ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 21.04.2020
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 49008, місто Дніпро, Чечелівський район, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28. Шановні акціонери! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ “ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ” повідомляє вас, що 21 квітня 2020 року о 17.00 годині за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28, другий поверх, актова зала кімната No201, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 21 квітня 2020 року з 16.00 год. до 16.45 год. за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28, другий поверх, актова зала кімната No201. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 14.04.2020р. Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства. 1Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 квітня 2020 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28, другий поверх, актова зала кімната No201. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів посадова особа – Корса М.В. (Генеральний директор – Голова Правління). 21 квітня 2020 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів. З дня отримання даного повідомлення і до початку річних загальних зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28, другий поверх, актова зала кімната No201. Товариство зобов’язане надавати письмову відповідь на письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення загальних зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмовому запитанні. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення такої відповіді на власному веб-сайті товариства. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://cek.dp.ua. Станом на 24.02.2020р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” становить 1 992 012 шт., кількість голосуючих акцій - 1 976 141 шт. Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. Звіт Правління ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. Звіт Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. Звіт і висновки Ревізора ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2019 рік. 28. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2019 рік. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. Внесення змін до договору з Ревізором ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”; обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. Про обрання (призначення) суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2019 рік. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” значних правочинів. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” (тис. грн.) (на основі даних фінансової звітності, складеної у відповідності до НСБО) (інформацію наведено у відповідності до Додатку 45 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. No2826) Найменування показника Усього активів Основні засоби (за залишковою вартістю) Запаси Сумарна дебіторська заборгованість Гроші та їх еквіваленти Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Власний капітал Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал Довгострокові зобов'язання і забезпечення Поточні зобов'язання і забезпечення Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) Середньорічна кількість акцій (шт.) Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) період 2019 р. 2018 р. 465 016 200 145 6 098 3 044 88 007 194 326 393 556 199 201 4 482 66 978 39 750 1 992 012 19,95470 390 244 180 834 4 065 30 003 16 990 155 362 354 597 199 201 3 715 31 932 20 369 1 992 012 10,22534 Телефон для довідок: (0562) 31-03-84. ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у наступному складі: Сиса Владислав Володимирович - Голова лічильної комісії; Білоцерковець Наталія Леонідівна - член лічильної комісії; Крупська Вікторія Олександрівна - член лічильної комісії. 1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 21.04.2020р. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. 2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 21.04.2020р. 2.2. Обрати Запорожець Дмитра Борисовича секретарем річних загальних зборів 2. 3акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 21.04.2020р. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. 3.1. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»: • голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування; • бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів; • для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; • прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається); • питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання; • питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються; • направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів; • для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин; • для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин; • у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. 3. Звіт Правління ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. 4.1. Роботу Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів. 4.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово- господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2019 році. 4. Звіт Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. 5.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів. 5.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2019 році. 5. Звіт і висновки Ревізора ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків. 6.1. Роботу Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів. 6.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати 6. 4перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2019 році. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2019 рік. 7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2019 рік. 7. 8. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2019 рік. 8.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 39 750 766,00 грн. (тридцять дев’ять мільйонів сімсот п’ятдесят тисяч сімсот шістдесят шість гривень 00 копійок), отриманий ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” у 2019 році. 8.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” у 2019 році: - чистий прибуток, отриманий ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” у 2019 році, у сумі 39 750 766,00 грн. (тридцять дев’ять мільйонів сімсот п’ятдесят тисяч сімсот шістдесят шість гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. 9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.04.2020р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»: - Уманської Олени Петрівни – Голови Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»; - Бойко Ігоря Івановича – члена Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»; - Терещука Олександра Олександровича - члена Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»; та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.04.2020р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 21.04.2020р. 9. 10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства». 11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. 11.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 11.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 11.3. Уповноважити Генерального директора – Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договори з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 12. Внесення змін до договору з Ревізором ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”; обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. 12.1. Затвердити умови додаткової угоди до договору з Ревізором ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 12.2. Уповноважити Генерального директора-Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» додаткову угоду до договору з Ревізором ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 13. Про обрання (призначення) суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 52019 рік. 13.1. Обрати (призначити) суб’єкта аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «НИВА-АУДИТ» (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) (код ЄДРПОУ 21095329) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2019 рік. 14. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” значних правочинів. 14.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та які можуть вчинятися ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у ході фінансово- господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: - на укладення, зміну та/або припинення договорів (вчинення правочинів) щодо купівлі ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» електричної енергії граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 130 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні укладення, зміни та/або припинення таких договорів (вчинення правочинів) із Наглядовою радою ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 14.2. Уповноважити Генерального директора-Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК») на підписання від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договорів (правочинів) та змін до них в рамках встановленої граничної вартості. * * * Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. Звіт Правління ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. Звіт Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. Звіт і висновки Ревізора ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2019 рік. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2019 рік. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. Внесення змін до договору з Ревізором ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”; обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”. Про обрання (призначення) суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2019 рік. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” значних правочинів. 6
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Генеральний директор-Голова Правління
Корса Микола Вікторович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31793056
5. Міжміський код та телефон, факс
0562310393, 0562312480
6. Адреса електронної пошти
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
30.03.2020
припинено повноваження
Член Правлiння, директор фiнансовий
Тарасенко Олександр Вікторович
--
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 30.03.2020 (протокол вiд 30.03.2020) було переобрано Тарасенко Олександра Вiкторовича (директора фiнансового) членом Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 01.04.2020.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Тарасенко О.В. на зазначенiй посадi перебував протягом трьох рокiв, з 01.04.2017;.
Тарасенко О.В. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
30.03.2020
припинено повноваження
Член Правлiння, головний бухгалтер
Марчук Наталiя Олександрiвна
--
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 30.03.2020 (протокол вiд 30.03.2020) було переобрано Марчук Наталiю Олександрiвну (головного бухгалтера ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") членом Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 01.04.2020.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Марчук Н.О.на зазначенiй посадi перебувала протягом останніх трьох рокiв, з 01.04.2017.
Марчук Н.О. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
30.03.2020
обрано
Член Правлiння, головний бухгалтер
Марчук Наталiя Олександрiвна
--
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 30.03.2020 (протокол вiд 30.03.2020) було переобрано Марчук Наталiю Олександрiвну (головного бухгалтера ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") членом Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 01.04.2020 строком на один рiк.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Марчук Н.О. протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера Товариства. Протягом останнiх трьох рокiв (з 01.04.2017) обiймала посаду члена Правлiння, головного бухгалтера Товариства.
Марчук Н.О. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
30.03.2020
обрано
Член Правлiння, директор фiнансовий
Тарасенко Олександр Вікторович
--
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 30.03.2020 (протокол вiд 30.03.2020) було переобрано Тарасенко Олександра Вiкторовича (директора фiнансового) членом Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 01.04.2020 строком на один рік.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Тарасенко О.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав у Товариствi наступнi посади: фiнансовий директор (01.06.2013-30.09.2015); директор фiнансовий (01.10.2015-теперiшнiй час). Протягом останнiх трьох рокiв (з 01.04.2017) обiймав посаду члена Правлiння, директора фiнансового Товариства.
Тарасенко О.В. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Фінансова звітність за 2019 рік перевірена аудиторською фірмою АФ «Н-АУДИТ» ТОВ, яка відповідає критеріям, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності, визначеними Постановою КМУ від 04.06.2015№ 390 «Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки».
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Генеральний директор-Голова Правління
Корса Микола Вікторович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
31793056
5. Міжміський код та телефон, факс:
0562310393, 0562312480
6. Адреса електронної пошти:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
05.05.2020
обрано
Голова Наглядової ради
Уманська Олена Петрівна
--
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (дaлi за текстом – Товариство) вiд 05.05.2020 (протокол вiд 05.05.2020) строком на три роки, на посаду Голови Наглядової ради Товариства обрано Уманську Олену Петрiвну (представник акціонера - ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821). Склад Наглядової ради Товариства було переобрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 21.04.2020. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: з 05.04.2006 по 21.04.2011 - ТОВ КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: начальник корпоративного вiддiлу; з 22.04.2011 по 31.10.2016 - ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», посада: директор; з 01.11.2016 по теперiшнiй час - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор. Уманська О.П. не є власником акцiй Товариства. Непогашеної (незнятої) судимості не має.Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Посадова особа є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства, власники 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами посадової особи - ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 627 083 шт. простих іменних акцій Товариства. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами Уманської О.П., не має. Посадова особа є представником акціонера -ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 627 083 шт. простих іменних акцій ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".Кандидат не є незалежним директором.Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.7. Статуту Товариства та п. 7.2. Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Приватне акціонерне товариство «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія» - оператор системи розподілу електричної енергії, що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії у м. Дніпро та Дніпропетровській області у межах місць провадження господарської діяльності, визначених Постановою НКРЕКП від 27.11.2018 № 1533.
До складу ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» входить 5 районних підрозділів, які знаходяться в адміністративних районах області, а також дільниці, виробничі служби та відділи в місті Дніпро.
Товариство обслуговує кабельні та повітряні лінії електропередачі загальною протяжністю – 1 769 км. ПС 35-150 кВ – 30 шт, ТП, РП, ЗТП – 688 шт.
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» здійснює розподіл електроенергії для понад ста тисяч споживачів електроенергії.
Чисельність персоналу складає – 520 працівників.
Крім основної своєї діяльності, Товариство надає платні послуги:
- послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок замовників, які належать юридичним особам усіх форм власності, фізичним особам-підприємцям та населенню;
- оперативне та технічне обслуговування електроустановок споживачів;
- ремонт електрообладнання споживачів;
- послуги електротехнічної лабораторії;
- послуги комерційного обліку електроенергії.
ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична компанія» має сучасний технічний потенціал і висококваліфікований персонал з багатим досвідом роботи, який забезпечує безаварійну роботу та надання високоякісних послуг споживачам.
Підприємство постійно розширює територію ліцензійної діяльності шляхом приєднання нових енергооб'єктів, зростають обсяги передачі електричної енергії. Першорядна увага приділяється питанням реконструкції, модернізації підстанцій, розподільних пунктів, електричних мереж, заміні зношеного устаткування на сучасне. Вони відображаються в Інвестиційних програмах розвитку підприємства.
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» піклується не тільки про прибутковість власного бізнесу, але й вносить вагомий вклад у майбутнє нашої держави через наповнення державного бюджету, соціальні програми та відрахування в соціальні й пенсійні фонди. Компанія дбає про своїх працівників, створює нові робочі місця, впроваджує нові технології.
Контакти структурних підрозділів Товариства у Дніпропетровські області дивіться тут
